Αγαπητοί συνάδελφοι
Στις 30.07.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ.
συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα
Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Υπογραφή Σύμβασης
Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του πελάτη Υ.Τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
Α.Ε. (ΜΕΛ)».
Έγκριση Ρύθμισης
Οφειλών.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση όπως, η Σύμβαση Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας με την εταιρεία «ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.»,
πελάτη Υ.Τ., υπογραφεί με ενσωματωμένη τη ρύθμιση οφειλών.
ΘΕΜΑ 2
Καθορισμός
αποζημίωσης Προέδρου και Μελών των Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την
έγκριση καταβολής αποζημίωσης, ανά συνεδρίαση, της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής (ΒΥΕ) Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ως εξής:
1.1.
Πρόεδρος
ΒΥΕ 108,58
Ευρώ.
1.2.
Μέλος
ΒΥΕ (Ιατρός Επιμελητής
Δημόσιου Νοσοκομείου) 64,56 Ευρώ.
Τα ως άνω ποσά μετά την παρακράτηση
χαρτοσήμου (1,2%) και φόρου (20%) θα καταβάλλονται στους δικαιούχους μηνιαίως,
βάσει καταστάσεων που θα αποστέλλονται από τον Ασφαλιστικό Φορέα στη Διεύθυνση
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, στις οποίες θα αναφέρονται ο αριθμός των
συνεδριάσεων, οι ημερομηνίες αυτών, το ονοματεπώνυμο του Προέδρου και του
Μέλους που παρέστη (τακτικού ή αναπληρωματικού), τα ονοματεπώνυμα και οι Α.Μ.
των μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. που κρίθηκαν σε αυτές.
Στις συνεδριάσεις της ΒΥΕ Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, για τις οποίες θα καταβάλλονται αποζημιώσεις στους δικαιούχους
από τη ΔΕΗ Α.Ε. θα κρίνονται αποκλειστικά μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε..
Το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού δεν μπορεί να
υπερβεί κατ’ έτος τα 35.000 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ
Τροποποίηση των
άρθρων 8, 10 και 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την
έγκριση των τροποποιήσεων στα Άρθρα 8, 10 και 11 του Κανονισμού Λειτουργία, στην εισήγηση
ΔΑΝΠΟ/25.07.2014.
2.
Εντέλλεται
η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, για την εναρμόνιση του συνόλου του
Κανονισμού Λειτουργίας με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Απόφαση, να προβεί σε
κάθε αναγκαία προσθήκη, απαλοιφή ή και αναδιατύπωση όρων ή φράσεων στον Πίνακα
Περιεχομένων, στα Άρθρα και στα Παραρτήματα του Κανονισμού Λειτουργίας και να
προχωρήσει στην ενιαία επανέκδοση αυτού.
ΘΕΜΑ 4
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών και διαδικασία
αποτίμησης της αξίας της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το μέλος του Δ.Σ. εκπρόσωπος των
εργαζομένων ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ.
1.
Την
έγκριση, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην εισήγηση, της έναρξης της διαδικασίας επιλογής
Αναδόχων Οίκων για την παροχή:
1.1.
Της
εκτίμησης του αποδεκτού εύρους αποτίμησης της αξίας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και
1.2.
Fairness Opinion για το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος που θα προσφέρει ο Προτιμητέος
Επενδυτής (στην περίπτωση ύπαρξής του).
2.
Όπως,
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Αναδόχων Οίκων, υπάρξει σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ
5
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εξέλιξη της
σύμβασης με την εταιρεία BOLD Ogilvy για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση, βάσει των σχετικών συμβατικών προβλέψεων, περί δυνατότητας
της ΔΕΗ Α.Ε. να αναπροσαρμόζει το ενδεικτικό ετήσιο τίμημα της σύμβασης ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες της Επιχείρησης και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού
της Συμβουλίου μέχρι του ορίου που προβλέπεται στη Διακήρυξη, επιπλέον δαπάνης
μέχρι 2.000.000 Ευρώ για επικοινωνιακές δράσεις από την εταιρεία BOLD Ogilvy.
ΘΕΜΑ
6
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Επανεπιλογή του κ. Ιωάννη Κοπανάκη ως Γενικού
Διευθυντή Παραγωγής.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επανεπιλογή του κ. Ιωάννη Κοπανάκη ως Γενικού Διευθυντή Παραγωγής της Επιχείρησης με πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 1.9.2019.
Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου